O Grupo de Ação Financeira (GAFI), criado em 1989, é um organismo intergovernamental independente, composto por 35 países, que tem como objetivo promover políticas que protejam o sistema financeiro internacional de práticas de branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

Em 1990, o GAFI emitiu 40 recomendações relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais, que se viriam a tornar standards mundiais e a base de avaliação das políticas de prevenção e de combate ao Branqueamento (reconhecidas pela ONU, pelo Conselho da Europa e pela União Europeia).

Avaliação de Portugal

O sistema português de prevenção e combate ao BCFT foi avaliado pelo GAFI em 1994, 1999, 2006 e 2017.

O Relatório de Avaliação Mútua de Portugal, referente à avaliação de 2017, colocou o sistema nacional de prevenção de BCFT em "acompanhamento regular”, um processo de monitorização menos intenso, e aplicável aos países cujos sistemas apresentem um grau de robustez elevado.